SUCESOS | 30/07/2013 04:07:00 p.m.

Detienen a 7 personas que estafaron a Cadivi con remesas familiares

ÚN | El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres propietarios y cuatro trabajadores de empresas encargadas de tramitar documentos para la obtención de divisas a través de remesas familiares, quienes fueron detenidos el pasado 22 de julio por presuntamente incurrir en diversas irregularidades.
Elvira Pacheco y a su cónyuge Rafael Tellez, propietarios de la empresa Inversiones Rafa Express C.A; y a Gustavo Delgado, dueño de la empresa Costeña Viajes y Mudanzas C.A fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de obtención ilícita de divisas en grado de cooperadores inmediatos y uso de certificación falsa, detalló una nota de prensa.

Asimismo, Jorge Molina y el contador de la empresa Costeña Viajes y Mudanzas C.A, Ronald Figuera, fueron imputados por obtención ilícita de divisas. Adicionalmente, Figuera fue imputado por expedición de certificación falsa.

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El Tribunal 51° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó medida privativa de libertad contra las siete personas ordenó la reclusión de Pacheco, Tellez, Delgado, Molina y Figuera en el Internado Judicial del estado Aragua, conocido como Tocorón. Mientras, que Galán y Montaño estarán recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en Los Teques, estado Miranda.
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Estos sus efectos:

Detienen contadores públicos por “visados”  chimbos y al Colegio le preocupa el bajón en las finanzas y todo en el mes del contador

 

“Con los activos les repito, la compra de activos no se presentan en este presupuesto. El impacto del visado, con el visado hicimos algo más sencillo, tenemos dos meses cobrando el nuevo visado, ya vimos el comportamiento de lo que va de año, el visado, la Federación y los Organismos Nacionales, incrementaron el 100% del visado, nosotros venimos con un promedio un poco por debajo o muy cerca de eso, la situación del último mes bajo mucho, bajo por una simple situación, aquellos Contadores Públicos que mandaban un alto volumen, han dejado de mandar esas actuaciones de alto volumen, Contadores Públicos que mandaban 100 u 80 actuaciones diarias, las han dejado de mandar, por la situación que tenemos con los Organismos competentes como CICPC, Fiscalía, de algunos Contadores Públicos que están en investigación, pero lo más triste es y ya lo había anunciado, un Contador Público que se encuentra detenido en el centro penitenciario de Tocorón. Esta semana otro caso de otro detenido, siguen los allanamientos y eso Contadores de alto volumen que enviaban 100, 80 40 que era un grupo importante, pararon a ser actuaciones profesionales, nosotros no pensamos que esa situación vaya a cambiar, por el contrario hemos visto como la afluencia bajo, estamos siendo conservadores aunque estemos en el comportamiento cerca del 80% u 83%, cifras reales, en los últimos meses un 70%, estamos siendo bien conservadores, probablemente cuando los Organismos Nacionales midieron esa situación yo me atrevo a decirles que en el interior no está sucediendo, porque tengo información de la fiscalía, la misma situación de allanamientos a oficinas de Contadores Públicos y la misma situación de detenidos que actualmente estamos viendo acá en Caracas por la situación de obtención de remesas ante CADIVI. Esa es la situación para que entienda lo que está pasando, han llegado muchas solicitudes pidiendo información de donde viven, cuanto visan, en general solicitan información de Contadores Públicos sobre sus actuaciones profesionales”

 

Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda

Acta de la asamblea ordinaria correspondiente al mes de  agosto 2013, celebrada el 04 de septiembre de 2013